本資料由　(上櫃公司) 4154 樂威科-KY　公司提供
變更前名稱：康樂股份有限公司

序號     1    發言日期     113/05/31    發言時間     14:32:14
發言人     張文蒨    發言人職稱     財務長    發言人電話     02-2325-2295
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/05/31
說明    
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度合併財務表冊及營運報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過辦理減資彌補虧損案。
(5)通過解除董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，係刪除
上櫃承諾事項。