本資料由　(興櫃公司) 6652 雅祥生醫　公司提供

序號     5    發言日期     113/06/06    發言時間     18:32:18
發言人     張婉雅    發言人職稱     總經理    發言人電話     0932-288-356
主旨      公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款    第  22款    事實發生日     113/06/06
說明    
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：81,543,489權
  贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54%
  反對：    55,600權，占表決權數  0.06%
  無效：         0權，占表決權數  0.00%
  棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。