本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     3    發言日期     113/06/07    發言時間     20:27:29
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      本公司董事會決議召開113年股東臨時會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/06/07
說明    
1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/09/10
3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:解除補選獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/12
12.停止過戶截止日期:113/09/10
13.其他應敘明事項:
  依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提名獨立董事相關事宜如下：
  (1)受理期間：自2024 年6 月14 日起至2024 年6 月24 日止。
  (2)受理處所：台北市敦化南路二段76 號23 樓
               (英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)
  (3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
  (4)受理股東提名方式：
     本次應選名額獨立董事1 席。凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，
     請於2024 年6 月24 日17 時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人資料
     及被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。
     股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名人選不符法定資格者，
     即不列入候選人名單。
  本次股東臨時會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：自2024 年8 月26 日至2024 年9 月7 日止。
  (2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：https://www.stockvote.com.tw