本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/13    發言時間    19:28:08
發言人    沈燁    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-27005908
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司提前全面改選董事。
 新任董事名單如下:
 (1)董事:
    Vilhelm Robert Wessman
    Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
    Arni Hardarson
    Oranee Tangipahoa Daniels
    Yves Hermes
    Innobic LL Holding Company Limited.
    (股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ
    有限責任控股公司投資專戶)代表人:
    Nat Ativitavas
    Phannalin Mahawongtikul
    Krisana Winitthumkul
 (2)獨立董事:
    王傳芬
    楊郁民
    Karl Alexius Tiger Karlsson
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
 (3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無