本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/13    發言時間    20:16:06
發言人    彪士偉    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8227-7999#8888
主旨    公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/13
說明    
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
董　　事：傅若軒
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
董　　事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
董　　事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
獨立董事：王昌勝
獨立董事：徐水盛
獨立董事：董德泰
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無