本資料由　 (上市公司) 6472 保瑞　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/17    發言時間    18:07:54
發言人    陳世民    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)27901555
主旨    代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告113年股東常會 重要決議
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/17
說明    
1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過訂定「資金貸與他人作業程序」案
(3)通過訂定「背書保證作業程序」案
(4)通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.其他應敘明事項:無