本資料由　(上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供

序號     1    發言日期     113/06/19    發言時間     15:02:59
發言人     王慧君    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)2655-8799
主旨      代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項及累積虧損達實收資本額二分之一
符合條款    第  18款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂鼎晉公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 決議承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選鼎晉公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下討論事項
 (1)修訂鼎晉公司「股東會議事規則」案。
 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:鼎晉公司截至112年底累積虧損計新台幣598,405仟元，已逾實收
 資本額新台幣1,060,030仟元之二分之一。