本資料由　 (上市公司) 6472 保瑞　公司提供
序號    3    發言日期    113/08/27    發言時間    17:18:50
發言人    陳世民    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)27901555
主旨    代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告 董事會決議召開113年第二次股東臨時會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/08/27
說明    
1.董事會決議日期:113/08/27
2.股東臨時會召開日期:113/10/15
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與泰福生技股份有限公司進行合併暨簽署合併契約案
(2)提前全面改選董事及監察人案
(3)解除新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/10/01
11.停止過戶截止日期:113/10/15
12.其他應敘明事項:無