本資料由　 (興櫃公司) 7754 安基生技　公司提供
序號    1    發言日期    113/09/30    發言時間    14:53:41
發言人    于怡文    發言人職稱    處長    發言人電話    (02)2365-5677
主旨    公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/09/30
說明    
1.臨時股東會日期:113/09/30
2.重要決議事項:
1、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
6、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
7、通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8、通過選任本公司全面改選董事案。
9、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.其它應敘明事項:無