本資料由 (公開發行公司) 6562 聯亞藥 公司提供
序號 6 發言日期 113/12/19 發言時間 21:01:01
發言人 許孟涵 發言人職稱 財會處處長 發言人電話 03-5977676
主旨 公告股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173 條之1共同召集本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 113/12/19
說明
1.發生變動日期:113/12/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長
董事:徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授
董事:楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長
董事:劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事:魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
獨立董事:顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事
獨立董事:盧繼剛/學而會計師事務所會計師
獨立董事:汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董事:聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥/本公司董事長暨總經理
董事:聯亞生技開發(股)公司代表人周大任/台北市獨立董事協會理事長、聯亞
生技開發(股)公司董事
董事:美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest/美國United
Biomedical Inc.總裁及法務總監、聯亞生技開發(股)公司總經理
董事:劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長
獨立董事:朱永宜/ China Overseas Mining Services & Consultancy Limited
策略長
獨立董事:郭尚文/台灣金融研訊院專業講師
獨立董事:范綱廷/耀風會計師事務所所長
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事:聯亞生技開發(股)公司代表人陳啟祥 37,013,890股
董事:聯亞生技開發(股)公司代表人周大任 37,013,890股
董事:美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest 12,267,826股
董事:劉雙全 4,160,308 股
獨立董事:朱永宜 0股
獨立董事:郭尚文 0股
獨立董事:范綱廷 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/06/06~116/06/05
7.新任生效日期:113/12/19
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本次全面改選,董事變動達三分之一以上。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 台股一周TOP 15:12/16-12/20(漲)康霈*16.18%、順藥15.59%、浩泰14.33%
- 法人一周動態:12/16-12/20(買超)合一2051.3張、康霈*777.93張、高端疫苗560.57張;(賣超)晟德1333.6張、美時1111.73張、保瑞883.64張
- 2024-12-20法人動態:(買超)康霈*763張、天良254張、高端疫苗195張;(賣超)晟德495張、保瑞343張、合一343張
- 2024-12-20生技股:(漲)康霈*9.64%、台微醫4.02%、明基醫3.34%;(跌)浩泰5.51%、北極星藥業-KY3.9%、易威3.67%
- 2024-12-19生技股:(漲)浩泰10%、易威2.96%、台微醫2.54%;(跌)華安4.25%、上亞科技3.55%、訊聯3.52%