本資料由　 (上市公司) 6952 大武山　公司提供
序號    5    發言日期    114/02/18    發言時間    15:12:21
發言人    魏尚將    發言人職稱    總經理    發言人電話    08-7871888
主旨    本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及 停止過戶期間等
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/18
說明    
1.董事會決議日期:114/02/18
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店會議廳(高雄市前金區成功一路266號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    1.113年度營業報告案。
    2.113年度審計委員會審查報告書。
    3.113年度董事及員工酬勞分配情形報告案。
    4.買回公司股份執行情形報告。
    5.「道德行為準則」修正案。
    6.「公司治理實務守則」修正案。
    7.「永續發展實務守則」修正案。
6.召集事由二、承認事項:
    1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
    2.承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
    1.資本公積配發現金案。
    2.「公司章程」修正案。
    3.「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
    1.補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無。