本資料由　(上櫃公司) 4153 鈺緯　公司提供

序號     2    發言日期     114/02/26    發言時間     22:52:42
發言人     麥聖御    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02)22268631#161
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/02/26
說明    
1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
     1.民國113年度營業報告
     2.審計委員會查核報告
     3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
     4.民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
     5.資本公積配發現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
     1.擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
     2.擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
     1.擬修訂公司章程案
     2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自114年
3月22日至114年3月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。