本資料由　(興櫃公司) 6493 雷虎生　公司提供

序號     4    發言日期     114/03/11    發言時間     20:30:15
發言人     李俊賢    發言人職稱     醫療研發部協理    發言人電話     0423595958
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期暨相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/03/11
說明    
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告暨114年度營業計畫報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配情形報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無