本資料由　 (興櫃公司) 6892 台寶生醫　公司提供
序號    2    發言日期    114/03/12    發言時間    16:45:54
發言人    楊鈞堯    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-26956382
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    114/03/12
說明    
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)113年度營業報告。
 (2)113年度審計委員會審查報告。
 (3)健全營運計畫執行情形報告。
 (4)113年度私募有價證券執行情形。
 (5)本公司修訂「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、
   「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)討論修訂「公司章程」案。
 (2)討論辦理114年度現金增資私募普通股案。
 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月2日起至114年4月14日17時止，
  受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期
  間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆
  審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤
  頂大道二段501號5樓。電話：（02）2695-6382。