本資料由　 (上櫃公司) 3205 佰研　公司提供
序號    2    發言日期    114/03/12    發言時間    16:55:52
發言人    張婉妤    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-26557166
主旨    公告增列本公司114年股東常會召集事由
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/03/12
說明    
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。(新增)
(2)113年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/04/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。本公司訂於114年2月17日起至114年2月27日止每日上午9時
至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之
書面提案，受理提案地點：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有
股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事
會討論。