本資料由　(興櫃公司) 6539 麗彤　公司提供

序號     4    發言日期     114/04/10    發言時間     18:01:51
發言人     何明峰    發言人職稱     財務長    發言人電話     0227911826#111
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     114/04/10
說明    
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度現金股利分派情形報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增)
(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全
   數放棄優先認購權利案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案
 (1)受理期間：自民國114年3月14日至114年3月25日18時止。
 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，
    電話：(02)2791-1826。
 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
 (1)行使期間：自民國114年4月22日至114年5月19日止
 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
   網址：https://www.stockvote.com.tw