本資料由　 (上櫃公司) 2070 精湛　公司提供
序號    1    發言日期    114/06/05    發言時間    16:55:00
發言人    許宏安    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-6937937
主旨    公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    114/06/05
說明    
1.股東常會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事
  選任董事7席(含獨立董事3席)：
  (1).董    事：洋鎧投資股份有限公司 代表人：吳俊男
  (2).董    事：潤茂投資股份有限公司 代表人：吳虹臻
  (3).董    事：許宏安
  (4).董    事：陳松田
  (5).獨立董事：鄭渼蓁
  (6).獨立董事：王昭文
  (7).獨立董事：吳基逞
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (2).通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。