本資料由　(興櫃公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供

序號     8    發言日期     114/06/18    發言時間     17:05:23
發言人     邱淳芬    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)658-5959
主旨      公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜 (更正本公司原114年6月18日重大訊息)。
符合條款    第  6款    事實發生日     114/06/18
說明    
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董    事：莊明熙
 (2)董    事：邱淳芬
 (3)董    事：羅  苓
 (4)董    事：康錫東
 (5)董    事：陳柏儒
 (6)董    事：何煖軒
 (7)董    事：賀力行　
 (8)獨立董事：陳鎮江
 (9)獨立董事：羅榮鎮
(10)獨立董事：余士迪
4.舊任者簡歷:
 (1)董    事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
 (2)董    事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
 (3)董    事：羅  苓/無。
 (4)董    事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
 (5)董    事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
 (6)董    事：何煖軒/前交通部次長。
 (7)董    事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
 (8)獨立董事：陳鎮江/前中華大學副教授。
 (9)獨立董事：羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董    事：莊明熙
 (2)董    事：邱淳芬
 (3)董    事：羅  苓
 (4)董    事：康錫東
 (5)董    事：陳柏儒
 (6)董    事：何煖軒
 (7)董    事：賀力行　
 (8)獨立董事：余士迪
 (9)獨立董事：戴裕庭
(10)獨立董事：吳貞宜
6.新任者簡歷:
 (1)董    事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長。
 (2)董    事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 總經理。
 (3)董    事：羅  苓/無。
 (4)董    事：康錫東/鍵吉科技股份有限公司董事長。
 (5)董    事：陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
 (6)董    事：何煖軒/前交通部次長。
 (7)董    事：賀力行/前經濟部標檢局國家標準技術委員會品質類委員。
 (8)獨立董事：余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
 (9)獨立董事：戴裕庭/前臺北市立萬芳醫院副院長。
(10)獨立董事：吳貞宜/誠進會計師事務所主持會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董    事：莊明熙   2,163,186股。
 (2)董    事：邱淳芬     940,000股。
 (3)董    事：羅  苓   5,039,227股。
 (4)董    事：康錫東   1,705,396股。
 (5)董    事：陳柏儒     775,000股。
 (6)董    事：何煖軒      50,000股。
 (7)董    事：賀力行   1,468,103股。
 (8)獨立董事：余士迪           0股。
 (9)獨立董事：戴裕庭           0股。
(10)獨立董事：吳貞宜           0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(任期屆滿全面改選)。
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無