本資料由　(興櫃公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供

序號     1    發言日期     114/06/18    發言時間     16:35:54
發言人     邱淳芬    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)658-5959
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項。
符合條款    第  15款    事實發生日     114/06/18
說明    
1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司民國113年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 改選第八屆董事(含獨立董事)案。
 董事(含獨立董事)當選名單:
 董事       莊明熙
 董事       邱淳芬
 董事       何煖軒
 董事       康錫東
 董事       羅  苓
 董事       陳柏儒
 董事       賀力行　
 獨立董事   余士迪
 獨立董事   戴裕庭
 獨立董事   吳貞宜
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。