本資料由　(上市公司) 6431 光麗-KY　公司提供

序號     3    發言日期     114/12/10    發言時間     17:39:28
發言人     王翔遠    發言人職稱     財務部協理    發言人電話     02-25178779
主旨      公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/12/10
說明    
1.董事會決議日期：114/12/10
2.股東臨時會召開日期：115/01/28
3.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案
(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選1席獨立董事案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/30
9.停止過戶截止日期：115/01/28
10.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨
   立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；
   電話：02-25178779。
(3)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自2026年1月13日至
   2026年1月25日止，
   請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」
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