本資料由　(興櫃公司) 7724 諾亞克　公司提供

序號     2    發言日期     115/01/06    發言時間     16:57:31
發言人     鍾劍鋒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2378-0968
主旨      公告本公司115年第一次股東臨時會 補選董事一席當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     115/01/06
說明    
1.發生變動日期:115/01/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:自然人董事/張人偉
6.新任者簡歷:安泰銀行資深副總經理暨風險長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29
11.新任生效日期:115/01/06
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無