本資料由　 (上櫃公司) 1777 生泰　公司提供
序號    3    發言日期    115/02/23    發言時間    17:31:45
發言人    蕭振明    發言人職稱    董事長    發言人電話    06-6362121~3
主旨    本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/02/23
說明    
1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報告及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。