本資料由　 (上市公司) 6431 光麗-KY　公司提供
序號    2    發言日期    115/01/28    發言時間    13:52:48
發言人    王翔遠    發言人職稱    財務部協理    發言人電話    02-25178779
主旨    公告本公司2026年第一次股東臨時會補選獨立董事1席 暨三分之一以上董事發生變動
符合條款    第    6    款    事實發生日    115/01/28
說明    
1.發生變動日期:115/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/江秉倫
6.新任者簡歷:財團法人醫藥工業技術發展中心之醫學工程研發處及
天然藥物研發處處長/財團法人醫藥工業技術發展中心企劃處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
11.新任生效日期:115/01/28
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。