本資料由　(興櫃公司) 6945 圓祥生技　公司提供

序號     1    發言日期     115/02/25    發言時間     15:53:53
發言人     何正宏    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26532886
主旨      本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     115/02/25
說明    
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年決算表冊承認案
(2)：114年度虧損撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第五屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之一規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間:115年3月13日至115年3月23日17時止。
受理處所:台北市南港區七段508號11樓之二(本公司財會處)