本資料由　(上市公司) 6794 向榮生技　公司提供

序號     8    發言日期     115/02/25    發言時間     18:35:37
發言人     洪懿珮    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2792-2699
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     115/02/25
說明    
1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：114年第一次私募普通股案執行情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：本公司擬辦理115年第一次私募普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
    以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
    過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
    受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
    受理提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日止。
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
    行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止。
(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。