本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     3    發言日期     115/03/13    發言時間     19:19:03
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     115/03/13
說明    
1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股54.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
 1、審議《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》；
 2、審議《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》；
 3、審議《關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案》；
 4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；
 5、審議《關於公司2025年度總經理工作報告的議案》；
 6、審議《關於公司2025年度審計委員會履職報告的議案》；
 7、審議《關於2025年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行　
     監督職責情況報告的議案》；
 8、審議《關於公司2025年度財務決算報告的議案》；
 9、審議《關於公司2025年度內部控制評價報告的議案》；
 10、審議《關於2025年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
 11、審議《關於公司2026年度審計計畫的議案》；
 12、審議《關於修訂董事薪酬管理制度的議案》；
 13、審議《關於公司董事2026年度薪酬方案的議案》；
 14、審議《關於公司高級管理人員2026年度薪酬方案的議案》；
 15、審議《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》；
 16、審議《關於公司2026年度對外擔保額度計畫的議案》；
 17、審議《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
 18、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
 19、審議《關於提請召開公司2025年年度股東會的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/