本資料由　 (公開發行公司) C6885 全福生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    14:58:09
發言人    張惠玲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日    111/03/23
說明    
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
 一、董事會決議日期：111/03/23
 二、股東會召開日期：111/06/15
 三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)
     受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
     開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)
 四、停止過戶起始日期:111/04/17
 五、停止過戶截止日期:111/06/15
 六、召開方式：實體股東會
 七、會議召集事由：
     1.報告事項：
      (1)110年度營業報告書。
      (2)110年度審計委員會查核報告。
      (3)健全營運計畫執行報告。
      (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
      (5)訂定「道德行為準則」案。
      (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
      (7)訂定「誠信經營守則」案。
     2.承認事項：
      (1)110年度營業報告書及財務報表案。
      (2)110年度虧損撥補案。
     3.討論事項：
      (1)修訂「公司章程」案。
      (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
      (3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
     4.臨時動議：
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111
年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北
市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。