本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供

序號      1    發言日期      110/04/06    發言時間      17:44:10
發言人      羅玉貞    發言人職稱      副總經理    發言人電話      03-3241072
主旨      代重要子公司台新藥股份有限公司公告110年股東常會重要 決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      110/04/06
說明     

1.股東常會日期:110/04/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度財務報表暨營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
 (2)通過訂定本公司「背書保證作業程序」案
 (3)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (4)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
 (5)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無