本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/23    發言時間    17:23:11
發言人    曹錫仲    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    本公司112年股東會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/05/23
說明    
1.股東會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報表暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過本公司申請股票上櫃案。
通過配合股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購之權利案。