本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    3    發言日期    113/02/19    發言時間    18:05:26
發言人    潘麗芳    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/02/19
說明    
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司112年度營業報告。
 (2)本公司112年度審計委員會查核報告書。
 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。
 (2)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。
 (3)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案。
 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:無