本資料由 (興櫃公司) 6794 向榮生技 公司提供
序號     3     發言日期     110/05/07     發言時間     18:05:06
發言人     蔡意文     發言人職稱     董事長     發言人電話     (02)2792-2699
主旨     公告本公司董事會決議召開110年股東常會(新增討論事項)
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/05/07
說明     

1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由:
      (一)報告事項:
          1.本公司109年度營業報告。
          2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。
      (二)承認事項:
          1.109年度營業報告書及財務報表案。
          2.109年度虧損撥補案。
      (三)討論事項:
          1.本公司擬辦理私募普通股案。
          2.訂定董事選任程序案。
          3.修訂公司章程案。(新增)
      (四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/13
6.停止過戶截止日期:110/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無