本資料由　 (興櫃公司) 6794 向榮生技　公司提供
序號    9    發言日期    111/02/18    發言時間    17:09:18
發言人    古學敏    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2792-2699
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/02/18
說明    
1.董事會決議日期:111/02/18
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
          1.本公司110年度營業報告。
          2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
          3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
          1.110年度營業報告書及財務報表案。
          2.110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
          1.修訂「股東會議事規則」案。
          2.修訂公司章程案。
          2.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
   (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
       以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
       過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
   (二)公告受理規定如下：
       受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
       受理提案期間：自111年3月4日起至111年3月14日止
   (三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部