本資料由　(興櫃公司) 6945 圓祥生技　公司提供

序號     1    發言日期     114/05/07    發言時間     15:02:24
發言人     何正宏    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26532886
主旨      補充本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜 (新增討論案4~7)
符合條款    第  32款    事實發生日     114/05/06
說明    
1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：113年度審計委員會審查報告。
　3：修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
　1：113年度決算表冊承認案。
　2：113年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂公司章程案。
　2：修訂股東會議事規則案。
　3：修訂取得或處分資產作業程序案。
　4：擬辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，
並由原股東全數放棄認購。(新增)
　5：解除新任董事競業禁止之限制。(新增)
　6：修訂「資金貸與他人作業程序」。(新增)
　7：修訂「背書保證作業程序」。(新增)
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：新增討論案4~7。