本資料由　 (興櫃公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供
序號    1    發言日期    112/07/14    發言時間    18:26:33
發言人    邱淳芬    發言人職稱    執行副總    發言人電話    (03)658-5959
主旨    公告本公司修正111年年報部分內容(股東會後修正)。
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/07/14
說明    
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正111年年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書 (三)預期銷售數量及依據
(2)第18頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(3)第19頁:(一)董事(含獨立董事)之酬金
(4)第20頁: 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(5)第21頁: 四、公司治理運作之情形
(6)第26頁: 四、公司治理運作之情形
(7)第34頁: 會計師公費資訊
(8)第38頁: (二)股東結構
(9)第65頁: 市場及產銷狀況
(10)第191頁:柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 更正為「本公司透過細胞新藥技術與衍生應用技術，已開發多項技術服務
          與再生觀念延伸應用之功能性保健品，並透過各式行銷通路的推廣及代理
          商銷售之拓展，預期112年度保健品仍能維持過往的營收表現。
(2)第18頁:補正(一)董事(含獨立董事)之酬金總額占稅後純益之比例。
(3)第19頁:新增「1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負
          之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱第　
          20頁」。
(4)第20頁:新增2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來
          風險之關聯性文字一段。
(5)第21頁:更正其他應記載事項中「1.證券交易法第14條之3所列事項暨其他經獨立
          董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事
          會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處
          理」之說明為「請參閱本年報董事會重要決議事項，第33-34頁。董事會
          討論之議案，獨立董事無表示反對意見，各項議案經全體出席董事無異議
          照案通過」。
(6)第26頁:新增「三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對成員意見之
          處理」段落。
(7)第34頁:新增註解「非審計公費主係為查核人員之交通費、郵資之費用」。
(8)第38頁:新增註解「本公司截至112年4月30日止，尚無陸資」。
(9)第65頁:更正(五)最近二年度生產量值表中110年度及111年度產值為35,484及
          14,227。以及(六)最近二年度銷售量值表中111年度保健食品內銷值
          為124,252及其他內銷值為8,390。
(10)第191頁: 新增七、其他重要事項「(4)資安風險」段落。
9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。