本資料由　 (興櫃公司) 7832 智新生技*　公司提供
序號    2    發言日期    114/07/18    發言時間    15:44:23
發言人    黃先龍    發言人職稱    董事長暨執行長    發言人電話    (02)2655-8825
主旨    公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    114/07/18
說明    
1.臨時股東會日期:114/07/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項:
(1)通過修正本公司「公司章程」案。
(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(二)選舉事項:
(1)增選本公司三席獨立董事案。
(三)其他事項:
(1)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。