本資料由　 (興櫃公司) 6891 樂迦再生-新　公司提供
序號    6    發言日期    111/05/17    發言時間    19:35:56
發言人    楊智惠    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2697-2560
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修)
符合條款    第    26    款    事實發生日    111/05/17
說明    
1.董事會決議日期:111/05/17
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（新增）
(3)低於時價發行本公司111年員工認股權憑證案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事3席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業行為之限制案。（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無