本資料由 (上櫃公司) 4726 永昕 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/17    發言時間      18:04:57
發言人      陳佩君    發言人職稱      總經理    發言人電話      037586988
主旨      本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/17
說明     

1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)109年度審計委員會審查報告
(3)健全營運計畫書執行情形報告
(4)本公司109年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無