本資料由　 (上櫃公司) 4726 永昕　公司提供
序號    4    發言日期    114/02/27    發言時間    19:15:35
發言人    陳佩君    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    03-6670880
主旨    本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/27
說明    
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)113年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。
(5)113年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事候選人：
受理期間：114年04月18日至114年04月28日。
受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處
(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)