本資料由　(興櫃公司) 6936 永鴻生技　公司提供

序號     4    發言日期     113/08/28    發言時間     16:01:32
發言人     鍾威凱    發言人職稱     董事長    發言人電話     03-6216688
主旨      公告本公司董事會決議召開113年度第一次股東臨時會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/08/28
說明    
1.董事會決議日期:113/08/28
2.股東臨時會召開日期:113/10/16
3.股東臨時會召開地點:永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:選舉1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/09/17
12.停止過戶截止日期:113/10/16
13.其他應敘明事項:無。