本資料由　 (上櫃公司) 4174 浩鼎　公司提供
序號    3    發言日期    114/06/27    發言時間    16:35:39
發言人    王慧君    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)2655-8799
主旨    公告本公司114年股東常會改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/06/27
說明    
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
   董事  梁賡義(盛成投資股份有限公司代表人)
   董事  曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
   董事  丁琬芳(盛成投資股份有限公司代表人)
   獨立董事  李世仁
   獨立董事  陳明進
   獨立董事  邱欽庭
4.舊任者簡歷:
   董事  梁賡義/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
   董事  曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
   董事  丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
   獨立董事  李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
   獨立董事  陳明進/國立政治大學會計學系教授
   獨立董事  邱欽庭/中裕新藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
   董事  梁賡義
   董事  曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)
   董事  丁琬芳(宜泰投資股份有限公司代表人)
   董事  王慧君(宜泰投資股份有限公司代表人)
   獨立董事  李世仁
   獨立董事  邱欽庭
   獨立董事  CHEN,TAI-TSANG
6.新任者簡歷:
   董事  梁賡義/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長
   董事  曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理
   董事  丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理
   董事  王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長
   獨立董事  李世仁/泰合生技股份有限公司董事長
   獨立董事  邱欽庭/中裕新藥股份有限公司獨立董事
   獨立董事  CHEN,TAI-TSANG/葛蘭素史克藥廠  全球腫瘤生物統計副總裁
                           暨亞太地區生物統計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
   董事  梁賡義/0股
   董事  曾達夢/0股
   董事  丁琬芳/0股
   董事  王慧君/50,000股
   獨立董事  李世仁/0股
   獨立董事  邱欽庭/0股
   獨立董事  CHEN,TAI-TSANG/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無