本資料由　(興櫃公司) 6926 聖安生醫　公司提供

序號     2    發言日期     114/01/16    發言時間     19:19:12
發言人     江宏哲    發言人職稱     總經理    發言人電話     04-23272888
主旨      公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/01/16
說明    
1.董事會決議日期:114/01/16
2.股東會召開日期:114/04/29
3.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書案
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度給付董事酬金報告
(4)113年度健全營運計畫書執行情形報告
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第三屆董事（含獨立董事）改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/01
12.停止過戶截止日期:114/04/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
   期間自114年02月21日起至114年03月03日止，凡有意提案之股東請於114年03月
   03日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
   寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段
   573號10樓B室）
(2)依公司法第192-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董
   事(含獨立董事)候選人之期間自114年02月21日起至114年03月03日止，凡有意
   提名之股東請於114年03月03日17時前送達，請於信封封面上加註
  『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為聖安
   生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段573號10樓B室）
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年03月30日至
   114年04月26日止