本資料由　 (興櫃公司) 6926 聖安生醫　公司提供
序號    1    發言日期    115/01/29    發言時間    15:20:24
發言人    江宏哲    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-23272888
主旨    公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    115/01/29
說明    
1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/04/23
3.股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道二段689號3樓（永豐棧酒店本館A棟3樓史丹佛廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度給付董事酬金報告
(4)：114年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/23
10.停止過戶截止日期：115/04/23
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
   期間自115年02月02日起至115年02月12日止，凡有意提案之股東請於115年02月
   12日17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
   寄送；受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：臺中市西區臺灣大道二段
   573號10樓B室）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年03月24日至
   115年04月20日止