本資料由　(上市公司) 1712 興農　公司提供

序號     4    發言日期     112/05/30    發言時間     18:00:53
發言人     余奎儒    發言人職稱     投資人關係主管    發言人電話     (04)26937689
主旨      公告本公司第3屆「審計委員會」、 第5屆「薪資報酬委員會」、 第1屆「提名委員會」委員任期屆滿
符合條款    第  6款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會、薪資報酬委員會：
(1)黃勝義
(2)汪炳鈞
(3)陳君滿

提名委員會：
(1)洪博彥
(2)廖年亨
(3)黃勝義
(4)汪炳鈞
(5)陳君滿
4.舊任者簡歷:
審計委員會、薪資報酬委員會：
(1)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(2)汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授
(3)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師

提名委員會：
(1)洪博彥，興農(股)公司董事長
(2)廖年亨，興農(股)公司副董事長
(3)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(4)汪炳鈞，國立清華大學榮譽教授
(5)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
審計委員會：黃勝義、陳君滿、黃進霖
薪資報酬委員會、提名委員會：另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
(2)陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師
(3)黃進霖，羿晨機械(股)公司董事長/總經理

薪資報酬委員會、提名委員會：另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會：    109/06/23~112/06/22
薪資報酬委員會：109/07/10~112/06/22
提名委員會：    110/08/06~112/06/22
10.新任生效日期:
審計委員會：112/05/30
薪資報酬委員會、提名委員會：董事會尚未委任
11.其他應敘明事項:
第4屆審計委員會經由委員共同推舉陳君滿獨立董事，擔任召集人及會議主席。