本資料由　(上市公司) 1712 興農　公司提供

序號     1    發言日期     112/05/30    發言時間     17:57:15
發言人     余奎儒    發言人職稱     投資人關係主管    發言人電話     (04)26937689
主旨      公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     112/05/30
說明    
1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司全體董事案。
董事當選人：
(1)洪博彥
(2)嘉文投資有限公司     代表人：廖年亨
(3)宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬
(4)雲松投資有限公司     代表人：劉雲松
(5)顏子芳
(6)楊仁佑

獨立董事當選人：
(1)黃勝義
(2)陳君滿
(3)黃進霖
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。