本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/02/18    發言時間    13:36:21
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司111年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/02/18
說明    
1.發生變動日期:111/02/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 張祐齊
6.新任者簡歷:
 拓華生技股份有限公司-董事長
 聯想集團-高級戰略規劃經理
 Roland Berger-高級諮詢顧問
 聯發科技-資深工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11
11.新任生效日期:111/02/18
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無