本資料由　 (興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/01    發言時間    17:22:14
發言人    楊弘仁    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-4631317
主旨    公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/03/01
說明    
1.發生變動日期:111/03/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李弘暉
4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
   (1)獨立董事(審計委員)缺額擬於最近一次股東會補選。
   (2)新任薪資報酬委員會成員將於辭任生效日後三個月內召開董事會補行委任。