本資料由　 (公開發行公司) C6872 浩宇生醫　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/18    發言時間    17:16:52
發言人    昌廷光    發言人職稱    資深協理    發言人電話    02-25860560
主旨    公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
事實發生日    111/03/18
說明    
1.發生變動日期:111/03/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:健亞生物科技股份有限公司
     代表人:陳  正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:群鑫創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事
董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事
監察人:九鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 監察人
監察人:孔惠萍/浩宇生醫股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:健亞生物科技股份有限公司
     代表人:陳  正/浩宇生醫股份有限公司 董事長
董事:華宇藥品股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:文鼎創業投資股份有限公司/浩宇生醫股份有限公司 董事
董事:黃種智/康聚股份有限公司 執行長暨董事
董事:龍震宇/浩宇生醫股份有限公司 總經理暨董事
董事:劉浩澧/浩宇生醫股份有限公司 董事
獨立董事:鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長
獨立董事:陳家進/國立成功大學 醫工所 特聘教授
獨立董事:陳家麟/國立台灣大學 管理學院 專任教授
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:健亞生物科技股份有限公司/8,749,000股
     代表人:陳  正
董事:華宇藥品股份有限公司/2,300,000股
董事:文鼎創業投資股份有限公司/613,200股
董事:黃種智/0股
董事:龍震宇/430,000股
董事:劉浩澧/2,758,660股
獨立董事:鄭漢鐔/0股
獨立董事:陳家進/0股
獨立董事:陳家麟/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
7.新任生效日期:111/03/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。