本資料由　(興櫃公司) 6814 路迦生醫　公司提供

序號     6    發言日期     111/04/08    發言時間     21:06:56
發言人     唐稚超    發言人職稱     董事長    發言人電話     02-29500027
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     111/04/08
說明    
1.事實發生日:111/04/08
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111/04/08董事會重要決議事項相關資訊如下
一、通過薪資結構表修訂案。
二、通過本公司經理人財會部經理劉鶯敏調薪案。
三、通過民國110年度內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書案。
四、通過民國110年度財務報表及營業報告書案。
五、通過民國110年度虧損撥補案。
六、通過本公司與實質關係人迦順及迦南簽訂之合約案。
七、通過本公司「公司章程」修訂案。
八、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
九、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
十、通過解除董事競業禁止之限制案。
十一、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。
十二、通過訂定民國111年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。