本資料由　 (興櫃公司) 6586 醣基　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/24    發言時間    17:14:19
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/24
說明    
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區
  三重路19之10號A棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  1、民國110年度營業報告。
  2、民國110年度審計委員會審查報告。
  3、民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  4、本公司「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
  1、承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
  2、承認本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
  1、討論本公司「公司章程」修訂案。
  2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  3、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
  4、討論解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
  1、本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
   得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
   於民國111年3月29日起至民國111年4月7日止受理股東就本次股東常會之提
   案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及
   聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
   提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
   受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
   路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月24日
   至111年6月20日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
   網址：http://www.stockvote.com.tw。