本資料由　(上市公司) 6901 鑽石投資　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/29    發言時間     17:24:04
發言人     鄭淑玲    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-27031068
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)修正本公司「公司治理實務守則」報告
(4)修正本公司「董事會議事規範」報告
(5)112年度董事領取之酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:討論事項(一)
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無。